八菱科技:独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见

时间:2019年07月31日 20:40:58 中财网
原标题::独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见


南宁股份北京赛车独立董事


关于独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的


事前认可意见





根据《公司法》、

证券法

、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》以及南宁股份北京赛车(以下
简称





)《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司独立董事,
本着认真负责的态度,基于独立判断立场,经过审慎讨论,就公司第五届董事会
第三十九次会议拟
审议的
相关事项发表事前认可意见如下:




关于与莒南恒鑫企业管理咨询中心(有限合伙)、莒南弘润企业管理咨
询中心(有限合伙)、王安祥签订《股权转让协议之补充协议》

关联交易
的事
前认可
意见


公司
在将
《关于与莒南恒鑫企业管理咨询中心(有限合伙)、莒南弘润企业
管理咨询中心(有限合伙)、王安祥签订
<
股权转让协议之补充协议
>
暨关联交易
的议案》
提交公司第五届董事会第三十九次会议前,已将该议案提交公司独立董
事审阅,独立董事发表了事前认可意见:

经审核,我们认为公司本次签订补充协议主要

根据公司
目前实际情况
状况

原协议

期限及
支付方式进行变更
,对
公司
收购北京弘润天源基因生物技术有
限公司
51%
股权不构成
实质性影响
。我们
同意将本议案提交董事会审议。





关于控股子公司北京弘润天源基因生物技术北京赛车
2019
年日常关联
交易预计的事前认可
意见


公司在将《关于控股子公司北京弘润天源基因生物技术北京赛车2019年日
常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第三十九次会议前,已将该议案
提交公司独立董事审阅,独立董事发表了事前认可意见:

经审核,我们认为公司
控股子公司
北京弘润天源基因生物技术北京赛车与北
京安杰玛商贸北京赛车、北京朗诺基业投资管理北京赛车、深圳市安杰玛生物科



技北京赛车等关联方发生采购原材料、提供或接受劳务、资产租赁等日常关联交
易属于
正常经营
业务
所需

有利于
弘天生物业务发展
,交易价格参照与其他非关
联方的定价原则和依据确定,
符合“公开、公平、公正”的市场交易原则,
没有
发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情形,符合中国证监会和深交所的有关
规定。我们同意将该议案提交公司董事会审议。



(本页以下无正文,下转签字页)








































































(本页无正文,为南宁股份北京赛车独立董事
《关于第五届董事会
第三十九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页
















独立董事签名:












黄贻帅
黄仕和













201
9

7

30




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