奥飞娱乐:2019年第二次临时股东大会决议

时间:2019年07月31日 20:55:24 中财网
原标题::2019年第二次临时股东大会决议公告


证券代码:
002292
证券简称:奥飞
娱乐
公告编号

201
9
-
057





奥飞
娱乐
股份北京赛车


201
9
年第

次临时股东
大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。















一、重要内容提示


本次会议上无否决或修改
议案
的情况;


本次会议上没有新
议案
提交表决;


本次
会议

涉及变更前次股东大会决议



本次会议审议的《关于董事会换届的议案》、《
关于第

届董事会董事津贴的议案》

《关于
第五届董事会独立董事津贴的议案》

《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议
案》

对中小投资者的表

进行
单独计票;


本次会议审议的《关于董事会换届的议案》中对独立董事候选人、非独立董事候选人的选
举采取累积投票制。



二、会议召开情况





会议召开时间:


1、现场会议召开时间:201
9

7

31

下午
14

30

1
6
:
00



2
、网络投票时间




1
)通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2019

7

3
1

上午
9

30
-
11

30
,下午
13

00
-
15

00




2
)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
201
9

7

30

15

00

201
9

7

31

15

00
期间的任意时








会议召开地点:
广东省广州市天河区珠江新城金穗路
62
号侨鑫国际金融中心
37

A
会议室






会议召开方式:
现场投票和
网络投票相结合的方式;





会议召集人:公司董事会;






会议主
持人:
副董事长蔡晓东先生






股权登记日:
201
9

7

25

(星期








本次
相关议案的公告全文

会议通知
详见
公司

201
9

7

6

刊登在
巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的

第四届董事会第三十三次会议决议公

》(公告号

2
01
9
-
046



关于调整募集资金投资

划和募投项目实
施方式的公告


公告


2
01
9
-
053



第四届监
事会第二
十三
次会
议决议公告


公告号

2
0
1
9
-
05
6





(八

会议合法性:本次
股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章
程》等法律法规和公司制度的相关规定。



三、会议出席情况


本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。



(一)参加会议的股东总体情况:


出席本次股东大会的股东及股东代理人
9
人,代表股份数
725,924,586
股,占公司股本总

1,3
5
7,159,52
5
股的
53.4885

,占

席会议
有效表决
权总
数的
100
%
;其中出席会议有表决
权的中小投资者及代理人
5

,代表股份数
1,387,301
股,占公司股本总数
1,357,159,525
股的
0.1022

,占出席会议有效表决权总数的
0
.1911
%
。具体情况如下:


1
、现场会议股东出席情况:


出席本次股东大会现场投票的
股东及股东代理人
6
人,代表股份数
725,365,086
股,占公
司股本总数
1,357,159,525
股的
53.4473





2
、网络投票情况:


通过网络投票的股东
3
人,代表股份
559,500
股,占
公司股
本总数
1,357,159,525
股的
0.0412





公司部分董事、监事、高级管理人员及公

聘请
的见证律师
出席了本次
会议。




、提案审议情况


本次股东大会以
现场投票
和网络投票
相结合的
表决的方式审议通过了以下议案:


四、提案审议情况


本次股东大会以
现场投票
和网络投票
相结合的
表决的方式审议通过了以下议案:


一、审议通过《关于董事会换届的议案》,采用累积
投票制对独立董事选举和非独立董事
选举分别进行表
决。




(一)
《关于董事会换届的议案》之选举独立董事


1


关于
选举
李卓明
先生
为第五届董事会
独立
董事

议案




明先生
任期三年

自股
东大会审议通过之日起至
2022

7

3
0





投票表决结果:
获得的选举票数

725,908,986
票,
占出席
本次股
东大会有效表决
权股份
总数的
99.9979%
,当选




其中,获得
出席会议有表决权的中小投资者
的选举票数为
1
,
371
,
701
票,
占出席会议中小
投资者所持
有效
表决
权股份
总数的
98.8755%




2


关于
选举
杨勇
先生
为第五届董事会
独立
董事

议案


杨勇先生
任期三

,自股东大
会审议通过之日起至
2022

7

3
0





投票表决结果:
获得的选举票数

725
,
912
,
486
票,
占出席本次
股东大会有
效表决
权股份
总数的
99.9983%
,当选




其中,获得
出席会议有表决权的中小投资者
的选举票数为
1
,
375
,
201
票,
占出席会议中小
投资者所持
有效
表决



总数的
99.1278%




3


关于
选举
刘娥平
女士
为第五届董事会
独立
董事

议案


刘娥平
女士
任期三年,自股
东大会审议通过之日起至
2022

7

3
0





投票表决结果:
获得的选举票数

725
,
908
,
986
票,
占出席本次股东大会有效表决
权股份
总数的
99.9979%
,当选




其中
,获

出席会议有表决权的中小投资者
的选举票数为
1
,
371
,
701
票,
占出
席会
议中小
投资者所持
有效
表决
权股份
总数的
98.8755%




李卓明先生

刘娥平
女士
已取得
符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》规定的独立董事任职资格
,杨勇
先生
尚未取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证

,已书面
承诺
参加
最近一次独立


培训
并取

深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书







《关于董事会换届的议案》之选举非独立董事


1

《关于选举蔡东青先生为第五届
董事会非独立董事的议案


蔡东青先生
任期三年,自
股东大会审议通
过之日起至
2022

7

3
0





投票表决结果:
获得的选举票数

725,903,586
票,
占出席本次股东大会有效表决
权股份
总数的
99.9971%
,当选




其中,获得
出席会议有表决权的中小投资者
的选举票数为
1
,
366
,
301
票,
占出席会议中小



投资者所持
有效
表决
权股份
总数的
98.4863%




2

《关于选举蔡
晓东
先生为第五届
董事会非独立董事的议案



晓东
先生
任期三年,自
股东大会审议通过之日起至
2022

7

3
0





投票表决结果:
获得的选举票数

725,903,586
票,
占出席本次股东大会有效表决
权股份
总数的
99.9971%
,当选




其中,获得
出席会议有表决权的中小投
资者
的选举票数为
1
,
366
,
301
票,
占出席会议中小
投资者所持
有效
表决
权股份
总数的
98.4863%




3

《关于选举
何德华
先生为第五届
董事会非独立董事的议案


何德华
先生
任期三年,自
股东大会审议通过之日起至
2022

7

3
0





投票表决结果:
获得的选举票数

725,913,586



出席本次股东大会有效表决
权股份
总数的
99.9985%
,当选




其中,获得
出席会议有
表决权的中小投资者
的选举票数为
1
,
376
,
301
票,
占出席会议中小
投资者所持
有效
表决
权股份
总数的
99.2071%




4

《关于选举
孙巍
先生为第五届
董事会非独立董事的议案


孙巍


任期三年,自股东
大会审议通过之日起至
2022

7

3
0





投票表决结果:
获得的选举票数

725
,
903
,
586
票,
占出席本次股东大会有效表决
权股份
总数的
99.9971%
,当选




其中,获得
出席会议有表决权的中小投资者
的选举票数为
1
,
366
,
301
票,
占出席会议中小
投资者所持
有效
表决
权股份
总数

98.4863%




二、审议通过《
关于第五届董事会非独立董事津贴的议案
》。



投票表决结果:
同意
725
,
908
,
986
股,
占出席本次
股东大会有效表决权股份总


99.9979%
;反对
15,600
股,
占出席本次股东大会有效表决权股份总数

0.0021%
;弃权
0
股,
占出席本次股东大会有效表决权股份
总数

0
.0000
%




其中出席会议有表决权的中小投资者
同意
1,371,701
股,占出席会议中小股东所持股份的
98.8755
%;反对
15,600
股,占出席会议中小股东所持股份的
1.1245
%;弃权
0
股(其中,
因未投票默认弃权
0
股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000
%。







三、审议通过《
关于第
五届
董事会独立董事津贴的议案



投票表决结果:
同意
725,908,986

,占出席会议所有股东所持股份的
99.9979
%;反对
15,600
股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0021
%;弃权
0
股(其中,因未投票默认弃权
0
股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000
%。



其中出席会议有表决权的中
小投资者
同意
1,371,701
股,占出席会议中小股东所持股份的
98.8755
%;反对
15,600
股,占出席会议中小股东所持股份的
1.1245
%;弃权
0
股(其中,
因未投票默认弃权
0
股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000
%。



四、审议通过《
关于监事会换届的议案


蔡贤芳女士当选为公司第


监事会股东代表
监事,与公司
201
9
年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事
辛银玲女士
、赵
艳芬女士
共同组
成公司第

届监事会,任期三年,自股东大
会审议通过之日起至
2022

7

3
0





投票表决结果:
同意
725,916,586
股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9989
%;反对
8,000
股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0011
%;弃权
0
股(其中,因未投票默认弃权
0
股),占出席会
议所有股东所持股份的
0.0000
%。



五、逐项表决《关于第五届监事会监事津贴的议案》



1


第五届监事会监事候选
人蔡贤芳女
士薪
酬的议案



投票表决结果:
同意
725,908,986
股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9979
%;反对
15,600
股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0021
%;弃权
0
股(其中,因未投票默认弃权
0
股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000
%。




2

《第五届监事会监事候选人赵艳芬女
士薪酬的议案》


投票表决结果:
同意
725,921,986

,占出席会议所有股东所持股份的
99.9996
%;反对
2,600
股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0004
%;弃权
0
股(其中,因未投票默认弃权
0
股),占出席会议
所有股东所持股份的
0.0000
%。




3

《第五届监事会监事候选人辛银玲女士薪酬的议案》


投票表决结果:
同意
725,921,986
股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9996
%;反对
2,600
股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0004
%;弃权
0
股(其中,因未投票默认弃权
0
股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000
%。







六、《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》


投票表决结果:
同意
725,908,986
股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9979
%;反对
15,600
股,占出席会议所有
股东所持股份的
0.0021
%;弃权
0
股(其中,因未投票默认弃权
0
股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000
%。



其中出席会议有表决权的中小投资者
同意
1,371,701
股,占出席会议中小股东所持股份的
98.8755
%;反对
15,600
股,占出席会议中小股东所持股份的
1.1245
%;弃权
0
股(其中,
因未投
票默认弃权
0
股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000
%。



五、律师
见证情况





律师事务所名称:
上海市锦天城(北京)律师事务所





见证律师:
申林平

吴少卿





结论性意见:


综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员的
资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及其他相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。


六、备查文件





奥飞
娱乐
股份北京赛车
2019




临时股东大会决议;





上海市锦天城(北京)律师事务

关于奥飞
娱乐
股份北京赛车
二〇


年第

次临
时股
东大会之法律意见书




特此公告


奥飞
娱乐
股份北京赛车








二〇一









  中财网
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